Formation habilitante
150H360 €
Conseiller en investissements financiers (CIF)
La formation de référence, conforme à l'instruction AMF DOC-2013-07, pour devenir CIF.
Formation continue obligatoire
10 h
100 % e-learning
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Les obligations de vigilance et de déclaration de tout professionnel assujetti.
Présentation
L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 impose à tous les professionnels assujettis une formation régulière à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce module de 10 heures couvre le dispositif complet, des obligations de vigilance aux sanctions.
Offerte avec toutes les formations habilitantes IAS, IOBSP et CIF.
Public visé
- Professionnels assujettis des secteurs banque, assurance et immobilier
- Collaborateurs en charge de la conformité
Objectifs pédagogiques
- Identifier les personnes assujetties et leurs obligations
- Mettre en œuvre les procédures de vigilance et de déclaration
- Connaître le régime des sanctions et l'actualité du dispositif
Programme
- Notion juridique de blanchiment et personnes assujetties
- Obligations de vigilance et de déclaration
- Gel des avoirs et lutte contre le financement du terrorisme
- Procédures, contrôle interne et sanctions
- Actualités LCB-FT
Référence réglementaire : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 ; articles L561-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Modalités
Pédagogie
Modules en ligne composés d'articles actualisés, de références législatives, de cas pratiques et d'exemples chiffrés.
Accompagnement
Formateur joignable par e-mail, par téléphone sur ligne directe aux heures ouvrées, ou par chat.
Évaluation
QCM final de plus de 100 questions. Validation à partir de 70 % de bonnes réponses, repassable sans frais.
Accès
Entrée en formation à tout moment. Plateforme ouverte 6 mois à compter de l'inscription, 24 h/24 et 7 j/7.
Accessibilité : contenus, fonctionnalités et quiz accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, vidéos sous-titrées. Un référent handicap étudie avec vous toute adaptation nécessaire.